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    严守断卡底线 堵住诈骗源头

    非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗高发的重要根源。各地严打整治涉“两卡”违法犯罪,推动“断卡”行动向纵深开展,有助于遏制电信网络诈骗犯罪高发势头,切实保障人民群众合法权益。

    最新数据显示,全国电信网络诈骗犯罪发案连续3个月同比下降,月均涉案单位银行账户数量同比大幅下降。“断卡”行动取得阶段性成果,得益于相关部门采取了具有较强针对性的措施。断开银行卡和电话卡的注册和贩卖,特别是对存量卡的清查,能够有效降低电信网络诈骗案件的发案率。同时,让违法失信人员受到惩戒、体会到“切肤之痛”,是提高其违法犯罪成本的务实方式,有助于从源头上斩断“两卡”产业链,铲除滋生诈骗行为的土壤。

    斩断不法分子资金链,离不开打破信息孤岛,发挥跨部门合力。一年来,央行会同工信部、税务总局、市场监管总局运行企业信息联网核查系统,强化企业银行账户风险防控,累计核验业务9430万笔,同比增长51%;组织商业银行、支付机构对公安机关认定的5.2万买卖账户单位和个人实施5年内不得新开户等金融惩戒措施,有力震慑买卖账户黑产;联合公安部、银保监会开展“反诈拒赌,安全支付”集中宣传活动,提高全社会反诈法律意识。

    “断卡”行动正发挥大数据和技术作用,强化风险拦截。中国银联持续优化电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台,大幅提升公安机关资金查控和止付效率,基于云闪付开展跨行风险监测拦截,累计拦截涉诈交易1480万笔,挽回大量群众损失。

    未来,商业银行要履行好风险防控主体责任,提高风险防控精准性,继续推动“断卡”行动向纵深开展。广大金融消费者也要妥善保管自己的银行卡及支付账户,切不可贪图小利而出售、出租、出借。各部门要严守“断卡”底线,堵住诈骗源头,树牢预防网络电信诈骗的第一道防线,切实维护金融消费者的合法权益。

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